よくある質問
マネーロンダリングに関するよくある質問
マネーロンダリングで口座が凍結されることはありますか？
はい、金融機関はマネーロンダリングの疑いがあると判断した場合、口座を凍結する権限を持っています。誤判定による凍結も報告されていますので注意が必要です。
マネーロンダリングの罰則はどのように強化されましたか？
近年、警察庁はマネーロンダリング対策を強化しており、罰則の厳罰化が進められています。特に詐欺口座の売買や不正利用に対する取り締まりが強化されています。
金融機関からマネロン対策の通知が来たらどうすればいいですか？
金融機関からハガキや通知が届いた場合は、すぐに内容を確認し、必要に応じて金融機関に連絡してください。無視すると口座が利用できなくなる可能性があります。