よくある質問
犯罪収益移転防止法改正に関するよくある質問
2027年改正で廃止される「ホ方式」とは何ですか？
「ホ方式」は現在の犯罪収益移転防止法で認められている本人確認方法の一つで、2027年4月の改正で完全に廃止されます。これに代わり、より厳格な本人確認方法が導入されます。
改正後のおすすめの本人確認方法は？
JPKI（公的個人認証）や公的券面認証が推奨されています。特に非対面取引では、本人確認書類の「原本」送付か、画像情報の厳格な確認が原則となります。
法人の場合の変更点は？
法人取引でも本人確認方法が大幅に変更されます。代表者だけでなく実質的支配者などの確認も強化され、書類提出方法が厳格化されます。