よくある質問

マネーロンダリング（マネロン）に関するよくある質問

マネーロンダリングとは具体的にどんな行為ですか？

マネーロンダリングとは、犯罪で得たお金を合法的な資金に見せかける行為です。例えば、闇金業者の収益を飲食店の売上として計上したり、仮想通貨を利用して資金の出所を隠蔽したりする方法があります。

なぜマネロンは違法なのですか？

マネーロンダリングは犯罪組織の資金源を隠蔽し、犯罪行為を継続させることを助長します。また、経済秩序を乱し、一般市民の生活や金融システムに悪影響を与えるため、世界各国で厳しく規制されています。

普通の人がマネロンに関わる可能性はありますか？

知らないうちに関与してしまうケースもあります。例えば、見知らぬ人から高額な現金の預かりを頼まれたり、不審な資金移動を求められた場合は注意が必要です。このような行為に加担すると、共犯者として処罰される可能性があります。