よくある質問

マネーロンダリングに関するよくある質問

マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？

マネーロンダリングとは、麻薬取引や脱税などの犯罪で得た資金を、複数の口座を経由させたり架空取引を行ったりすることで、資金の出所をわからなくする行為です。これにより、違法な資金を合法に見せかけます。

日本のマネロン対策はどのような状態ですか？

日本のマネーロンダリング対策は「実質的不合格」と評価されることがあります。犯罪組織が架空口座や他人名義口座を利用するケースが後を絶たず、対策の強化が求められています。

ファイナンスリース業界のマネロン対策ガイドラインとは？

令和7年3月に策定されたガイドラインで、ファイナンスリース業界におけるマネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための具体的な対策が示されています。業界ごとの対策が進められています。