よくある質問

マネーロンダリングに関するよくある質問

マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？

マネーロンダリングとは、犯罪によって得た資金（麻薬取引や脱税など）の出所を隠すために、複数の口座を経由させたり、カジノや地下銀行を利用したりして、資金の流れをわからなくする行為です。

日本におけるマネーロンダリング対策はどのようなものがありますか？

日本では「ファイナンスリース業におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が策定されるなど、金融機関に対して厳格な取引確認義務を課しています。しかし、一部では「実質的不合格」との指摘もあります。

カジノとマネーロンダリングにはどのような関係があるのですか？

カジノは現金取引が多く、チップと現金の交換が容易なため、犯罪組織が資金の出所を隠す手段として悪用されることがあります。歴史的にもロッキード事件などでカジノが関与したマネーロンダリングが問題となりました。