よくある質問
マネー・ローンダリングに関するよくある質問
マネー・ローンダリングとは具体的にどのような行為ですか？
マネー・ローンダリングとは、犯罪で得たお金を合法的な資金に見せかける行為です。複数の口座を経由させたり、仮想通貨や不動産取引を利用したりして資金の出所を隠蔽します。
普通の人が知らないうちにマネロンに関与することはありますか？
はい。例えば、報酬が異常に高いアルバイトや、他人の口座を貸すように頼まれるケースなどで、知らないうちに犯罪に加担してしまう可能性があります。不審なオファーには注意が必要です。
マネーロンダリングを防ぐために個人でできることは？
金融取引の記録をしっかり保管する、不審な取引を銀行に報告する、身に覚えのない資金の移動に注意するなどが有効です。また、金融機関の本人確認手続きに協力することも重要です。