よくある質問
犯罪収益移転防止法に関するよくある質問
2027年改正で本人確認方法はどう変わりますか？
2027年4月の改正では、非対面取引時の本人確認方法が変更されます。特に本人確認書類の画像情報送信方法や原本の取り扱いが原則化されます。
犯収法で金融機関が特に注意すべきポイントは？
疑わしい取引の届出義務と適切な本人確認手続きが最も重要です。特に2027年改正ではこれらのプロセスがさらに厳格化されます。
犯罪収益移転防止法の目的は何ですか？
マネーロンダリング（資金洗浊）防止を主目的としており、不正な資金の流れを遮断するための法律です。金融機関等に厳格な本人確認と疑わしい取引の報告を義務付けています。