よくある質問

外国PEPs確認に関するよくある質問

外国PEPsとは何ですか？

外国PEPs（Politically Exposed Persons）とは、外国の政治的著名人物やその家族・親族を指し、マネーロンダリングリスクが高いとされるため金融機関で特別な確認が必要です。

なぜ外国PEPsの確認が必要なのですか？

外国PEPsは汚職や資金洗浄に関与するリスクが高いため、金融機関は法律（犯罪収益移転防止法）に基づき、取引前に身元確認を行う義務があります。

確認手続きにはどのような書類が必要ですか？

通常、公的身分証明書（パスポート等）に加え、職務内容や収入源を証明する書類、場合によっては取引目的を説明する文書の提出が求められます。